Yli 623 000 dollarin arvoinen kultaharkko palautettiin valtiolle syyttäjänviraston saaman tärkeän päätöksen jälkeen. Arvokas mineraali, jonka paino oli 12,45 kiloa, oli tarkoitus viedä Intiaan yrityksen toimesta, joka ei kyennyt todistamaan sen laillista alkuperää, mikä johti omaisuuden takavarikointimenettelyn käynnistymiseen. Tapaus liittyy suoraan laittomaan mineraalien louhintaan, joka on yksi maata koettelevista suurimmista laittomista talouksista.
Sisällysluettelo
Toimenpiteet johti Limassa toimiva viides väliaikainen omaisuuden takavarikointia käsittelevä syyttäjänvirasto , joka katsoi syyttäjänviraston nostaman kanteen perustelluksi. Apulaissyyttäjä Cynthia Elizabeth Angulo La Torre antama päätös mahdollistaa paitsi kullan takavarikoinnin myös oikeudellisten välineiden käytön rikollisen toiminnan torjumiseksi ja omaisuuden palauttamiseksi Perun valtiolle.
Kuinka laiton kullan vientiyritys paljastui ?
Tutkimuksessa todettiin, että 7. toukokuuta 2021 yritys yritti viedä kultaa Intiaan , mutta sillä ei ollut voimassa olevia asiakirjoja, jotka olisivat todistaneet mineraalin alkuperän. Vaikka yritys väitti, että metalli oli peräisin metallin louhintakonsessiosta, Sunatin välittömien ja joukkotoimien osaston tekemä analyysi osoitti, että väite oli väärä.
Dore-kulta on mineraali, joka ei ole 100-prosenttisesti puhdasta ja joka on erittäin kysytty laittomassa louhinnassa
Teknisen raportin mukaan edellä mainitulla kaivosoikeudella ei ollut laitteita eikä teknologiaa Dore-kultaharkkojen tuotantoon, mikä herätti epäilyksiä niiden laittomasta alkuperästä. Sunatin puuttuminen asiaan oli ratkaiseva tekijä estämään mineraalin viennin maasta ja jatkumisen rahanpesurikoksessa näennäisesti laillisten liiketoimien varjolla.
Mitkä argumentit tukivat syyttäjänviraston väitettä?
Sunatin toimittamien tietojen perusteella syyttäjänvirasto nosti kanteen omaisuuden takavarikointia varten, mikä on oikeudellinen mekanismi, jonka avulla valtio voi palauttaa laittomasti hankitut varat ilman edeltävää rikostuomiota. Tässä tapauksessa kulta katsottiin omaisuudeksi, joka oli suoraan yhteydessä laittomaan louhintaan , joka on Perun lainsäädännön mukaan luokiteltu rikokseksi.
Tuomioistuin totesi, että yritys ei kyennyt esittämään luotettavaa ja asiakirjoin vahvistettua näyttöä omistusoikeudesta kultaan. Lisäksi todettiin, että sen tosiasiallinen toiminta ei ollut yhteensopiva kyseisen tuotteen tuotannon tai myynnin kanssa . Näin ollen kanne katsottiin perustelluksi ja kultaharkko määrättiin siirrettäväksi valtion hallintaan.
Laiton mineraalien louhinta
Tämä tärkeä tuomioistuimen päätös vahvistaa syyttäjänviraston strategiaa laittoman mineraalien louhinnan torjumiseksi, joka vahingoittaa ympäristöä, rahoittaa rikollisjärjestöjä ja edistää veronkiertoa. Päätös osoittaa, että omaisuuden takavarikointi on tehokas keino heikentää rikollisryhmien taloudellisia rakenteita, jotka rikastuvat salaa louhituilla luonnonvaroilla.
Lisäksi kullan takavarikointi vahvistaa sen, että valtio ei salli rahoitus- tai kaupankäyntijärjestelmän käyttöä laittomien tavaroiden laillistamiseen .
Mitä omaisuuden takavarikointi on ja miten sitä sovelletaan Perussa?
Omaisuuden takavarikointi on oikeudellinen toimenpide, jonka avulla valtio voi takavarikoida laittomalla toiminnalla hankitun omaisuuden ilman, että siitä on annettu etukäteen rikostuomio. Toimenpide koskee omaisuutta, kulkuneuvoja, rahaa, mineraaleja ja muita varoja, jotka on hankittu laittomasti tai käytetty rikosten tekemiseen.
Perussa tämä väline on keskeinen rikollisjärjestöjen tuottojen eliminoimiseksi , koska se mahdollistaa rikollisuuden torjunnan nopeammin ja tehokkaammin. Tapauksissa, kuten laiton kullankaivos, joissa kullan jäljitettävyys on rajoitettua ja toimet usein peitetään laillisilla kulisseilla, omaisuuden takavarikointi on tärkeä keino palauttaa omaisuus valtiolle .
